Élsportoló vezette a számlagyárat: Egymilliárdos adócsalás miatt csapott le a NAV
Kiterjedt, országos akció keretében számolták fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói azt a hierarchikusan felépített bűnszervezetet, amely a gyanú szerint mintegy egymilliárd forintnyi áfát csalt el.
A szervezet irányítója a hatóságok tájékoztatása szerint egy egykori jól ismert élsportoló volt.
Precíz kettős könyvelés a fiktív világban
A NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának tájékoztatása szerint a bűnszervezet tagjai rendkívül módszeresen jártak el: a legális, törvényes könyvelésükkel párhuzamosan hajszálpontos belső nyilvántartást vezettek az elcsalt adómilliárdokról is.
A többszintű hálózat gyakorlatilag bármilyen profilról képes volt fiktív számlát kiállítani a megrendelők igényei szerint. A számlák tartalmában a legkülönfélébb tevékenységek szerepeltek:
- Takarítás és építőipari tevékenységek
- Konyhabútor-szerelés és napelemszerelés
- Uszodatechnika kivitelezése
- Szoftverfejlesztés és piackutatás
- Versenytársak figyelése
A valóságban azonban a számlák mögött semmilyen teljesítés nem állt. A cégek nem rendelkeztek sem a munkák elvégzéséhez szükséges eszközökkel, sem valós munkaerővel. A papíron létező ügyletek kizárólag azt a célt szolgálták, hogy a megrendelő vállalkozások csökkentsék az adófizetési kötelezettségeiket. Az így megspórolt összegek egy részét a cégek készpénzben juttatták vissza a számlagyár irányítóinak.
Utcai elfogások és milliárdos zárolások
A pénzügyi nyomozók egy jól összehangolt akció során, 27 helyszínen egyszerre csaptak le a hálózatra. A bűnszervezet vezetőit a nyomozók az utcán, meglepetésszerűen fogták el, majd informatikai szakemberek bevonásával azonnal megkezdték a digitális és fizikai bizonyítékok felkutatását.
A hatóságok komoly vagyoni csapást mértek a gyanúsítottakra a kár megtérülése érdekében.
Több mint 1 milliárd forint értékben zároltak ingatlanokat, nagy értékű luxusautókat és prémium karórákat foglaltak le és kiterjedt bankszámla-zárolásokat hajtottak végre.
Az ügyben a nyomozók eddig összesen 19 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük három személyt őrizetbe vettek, és a bíróság azóta elrendelte a letartóztatásukat. Az érintettek ellen különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt indul büntetőeljárás.
