Telemedicinás csalás: 2 milliárd dollár és moszkvai villa

Tíz év börtönt szabott ki 2026. május 19-én a brooklyni szövetségi bíróság arra a férfira, aki egy moszkvai központú bűnszervezet számlázócsapatait irányította. A szervezet vezetőjeként megvádolt Brian Sutton viszont ma is szabadon él Oroszországban. A telemedicinás csalás során a csoport csaknem 2 milliárd dollár értékben nyújtott be hamis recepteket amerikai magánbiztosítókhoz, amelyek ebből több mint 758 millió dollárt ki is fizettek.

Az OCCRP orosz partnerszerkesztősége, az Important Stories 2026. július 29-én közzétett vizsgálata szerint a szökésben lévő vádlott Moszkva mellett, egy zárt, őrzött lakóparkban él. Vagyonához közel két tucat Mercedes-Benz gépkocsi, több Rolls-Royce, cégek, valamint egy MMA-klub részesedése tartozik. A klub egy szankciós listán szereplő orosz parlamenti képviselőhöz kötődik.

Hét beismerés, egy hiányzó vádlott

Az amerikai igazságügyi minisztérium 2026. május 19-i közleménye szerint Anthony Santamariát William F. Kuntz II szövetségi bíró tíz év börtönre ítélte. Ugyanabban a hónapban Hershel Tsikman 120 hónapot, Hafizullah Ebady 97 hónapot kapott. A bíróság Santamaria esetében 3,2 millió, Ebady esetében több mint 1,8 millió dollár vagyonelkobzásáról is rendelkezett, a sértetteknek járó kártérítés összegéről viszont későbbre halasztotta a döntést.

Egy negyedik vádlott, Dela Saidazim büntetése 2022 decemberében a letöltött fogva tartással letelt. David Bishoff, Brycen Millett és Joshua Alegria ügyében az ítélethirdetés még hátravan. A nyolcadik vádlott a szervezet vezetője, Brian Sutton, akit az amerikai hatóságok szökésben lévőként tartanak nyilván.

Az eljárás nem új keletű. A brooklyni szövetségi bíróságon 2023. november 7-én bontották ki azt a harmadik pótvádiratot, amely Suttont és öt társát egészségügyi csalásra irányuló szövetkezéssel, egészségügyi csalással, valamint pénzmosásra irányuló szövetkezéssel vádolta meg. Az ügyszám azóta változatlan: E.D.N.Y. 21-CR-564 (S-3) (WFK). Az irat Sutton lakóhelyeként Moszkvát jelölte meg, a vádlottat pedig három álnéven is nyilvántartja.

Így épült fel a telemedicinás csalás

A vádhatóság leírása szerint a szervezet előbb Utah államban, később Oroszországban működtetett telefonos ügyfélszolgálatokat. A hívók magánbiztosítók ügyfeleit keresték meg, majd ingyenes vagy jelképes árú gyógyszereket ajánlottak nekik mindenféle orvosi vizsgálat nélkül. A recept attól függetlenül elkészült, hogy a felhívott ember kérte-e a készítményt.

A csoport orvosokat is szerződtetett, akikkel elhitették, hogy szakápolók és orvosasszisztensek telemedicinás vizitjeit kell felülvizsgálniuk. A közlemény szerint ilyen vizitek a legtöbb esetben meg sem történtek, a recepteket viszont az orvosok nevével és azonosítójával állították ki. Sok beteg soha nem kapta meg azt a gyógyszert, amelynek árát a biztosítójánál elszámolták.

A pénz útja ennél is fontosabb. A szervezet strómanokon keresztül vásárolt meg működő patikákat Brooklynban, Staten Islanden, Manhattanben és Long Islanden, továbbá New Jersey, Pennsylvania, Texas, Michigan, valamint Alabama államban. A gyógyszertárakba olyan szoftvert telepítettek, amely távolról is engedte a biztosítói elszámolások benyújtását, a beadványokat pedig moszkvai számlázók küldték be. A telemedicinás csalás így fizikailag amerikai patikákban, döntési szinten viszont Moszkvában zajlott.

Az orosz kémek fővárosa a határ túloldalán: mit üzen Bécs Budapestnek

Két számsor, amely nem fedi egymást

A telemedicinás csalás mérlege a nyilvános dokumentumokban eltérő nagyságrendeket mutat. A 2023. novemberi pótvádirat több mint 500 millió dollárnyi hamis receptről és több mint 280 millió dollár kifizetésről szólt, ötvennél több patikát említve. A 2024 novemberében kiadott ügyészségi közlemény, amely a hetedik beismerő vallomásról számolt be, már több mint 1,7 milliárd dollárt írt. A 2026. májusi ítélethirdetés utáni közleményben 1,97 milliárd dollárnyi benyújtott számla és 758 millió dollár kifizetés szerepel, hetvenötnél több patikával.

Az időszak megjelölése is eltér. Az ügyészségi iratok 2017 és 2022 közötti sorozatot rögzítenek, az OCCRP vizsgálata viszont 2015-től számol, mert a kaliforniai szálat is idesorolja. Egyik dokumentum sem magyarázza meg az eltérést, és arra sem tér ki egyik közlemény sem, miért nőtt a kárösszeg három év alatt csaknem a négyszeresére.

Villa a Rubljovkán, autóflotta Moszkvában

A telemedicinás csalás fő vádlottjának oroszországi életéről az Important Stories riporterei számoltak be. Kiszivárgott közúti rendőrségi adatok szerint Sutton 2019-ben egy Range Rover és egy Rolls-Royce Wraith típusú gépkocsit vásárolt, majd íratott a nevére. Az újságírók által megszerzett vagyonlista alapján a gyűjtemény később hat BMW-vel, két további Rolls-Royce-szal, valamint közel két tucat Mercedes-Benz járművel bővült.

A földhivatali nyilvántartás szerint 2019-ben egy hatvannégy éves családtagja luxusvillát vett az orosz főváros nyugati agglomerációjában, egy zárt, őrzött lakóparkban. A közel 600 négyzetméteres házhoz nagy kert és vendégház tartozik. Sutton 2025-ben ugyanabban a lakóparkban vásárolt egy másik villát, majd a telket egy szomszédos, azóta lebontott ingatlan területével egyesítette. A birtok így 6500 négyzetméternél nagyobbra nőtt, ami megközelíti egy futballpálya méretét.

Az orosz cégnyilvántartás szerint Sutton 2019-ben call centert alapított Moszkvában Well Connect néven. A vállalkozás közösségi oldalán ma is az olvasható, hogy az orvoslás területén marketinggel foglalkozik. Kiszivárgott adóadatok alapján a cég 2020 és 2021 között 125 millió rubelt fizetett neki, ami az OCCRP átszámítása szerint nagyjából 1,6 millió dollárnak felelt meg.

Ugyanabban az évben indult a Coal Trade nevű moszkvai szénkereskedő társaság is. Honlapja szerint partnerei között olyan orosz acél- és bányavállalatok szerepeltek, mint az Evraz, illetve annak szénüzletága, a Raszpadszkaja. Sutton 2022 végéig 90 százalékos tulajdonos maradt, ezután egy ismeretlen végső tulajdonosi hátterű cég vette meg a részesedést. Az Evraz-csoport több tagját az amerikai pénzügyminisztérium 2024 augusztusában szankciós listára tette.

A cég nyeresége 2021-ben nagyjából 4,4 millió, 2022-ben 1,6 millió dollár volt, üzleti tevékenysége azonban visszaesett, miután Oroszország teljes körű háborút indított Ukrajna ellen. Sutton 2022 novemberében egy kisebb fitnesz- és wellnessközpontot is felvásárolt Moszkva külvárosában.

Egy szankcionált képviselő és egy MMA-klub

Az orosz cégadatok szerint Sutton 2022 júniusában 10 százalékos részesedést szerzett a United Russian Fighters nevű MMA-klubban. A klub Bekhan Agajevhez kötődik, aki az Egységes Oroszország párt színeiben ül az Állami Dumában. Agajev maga nem tulajdonos, mert orosz parlamenti képviselő nem folytathat üzleti tevékenységet, a cég 40 százaléka viszont a fia nevén áll.

Agajevet az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hivatala 2022. március 24-én vette fel a szankciós listára, 327 további dumaképviselővel együtt, a 14024. számú elnöki rendelet alapján. Az intézkedés indoka az ukrajnai háború politikai támogatása volt, nem pedig bármilyen csalási ügy. Semmilyen nyilvános dokumentum nem állítja, hogy a képviselő tudott volna a telemedicinás csalás hátteréről, és a lap kérdéseire sem válaszolt.

Az Important Stories korábbi cikke szerint a klub nyíltan támogatja az orosz hadsereget az ukrajnai háborúban, és 2024-ben szállítmányt küldött egy fronton harcoló alakulatnak. Sutton első ismert oroszországi lakcíme ugyanezen riport szerint csecsenföldi volt, később moszkvai címekre került át a nyilvántartásokban.

Miért nem érhető el a telemedicinás csalás fő vádlottja

Ilja Sumanov, a Transparency International orosz szervezetének korábbi igazgatója szerint az amerikai igazságszolgáltatás nem éri el Suttont Oroszországban. Indoklása szerint a két állam között nincs kiadatási egyezmény, a bűnüldözési együttműködés pedig gyakorlatilag a terrorizmus elleni fellépésre szűkült. Előrejelzése szerint a kiadatás esélye nulla.

Ugyanő arra is figyelmeztet, hogy Oroszországban a tulajdon védelme és a biztonsági szervek nyomásának elkerülése rendkívül nehéz. Becslése szerint Sutton oroszországi vagyona idővel befolyásos helyi ismerőseihez kerülhet, ha pedig elhagyja az országot, kockázatot vállal. Mindez szakértői előrejelzés, nem pedig ténymegállapítás.

https://www.justice.gov/opa/pr/three-members-international-criminal-organization-sentenced-lengthy-sentences-2-billion

Ami nem derül ki

A kaliforniai szál dokumentumai nyilvánosan nem érhetők el. A 2020-as vádirat tartalmát csak az OCCRP ismertetéséből ismerjük, amely szerint az irat „mutáns gyógyszertárakként” írta le azt az öt Los Angeles-i patikát, ahol a csoport a hamis recepteket teljesítette. A Santa Clara megyei kerületi ügyészség a lap megkeresésére nem válaszolt.

Nem válaszolt Sutton és családja, az amerikai igazságügyi minisztérium, valamint az orosz belügyminisztérium sem. Az orosz földhivatali és adóadatokat, továbbá a rendőrségi adatbázis-kivonatokat szerkesztőségünk önállóan nem tudta ellenőrizni, ezért ezek az állítások az OCCRP forrásmegjelölésén nyugszanak. Arról sincs nyilvános adat, hogy az amerikai hatóságok pontosan ismerik-e Sutton tartózkodási helyét.

Két családtagját az OCCRP szerint szintén megvádolták a kaliforniai ügyben, letartóztatásukról vagy bírósági eljárásukról viszont nincs adat. Nevüket nem közöljük, mert a vádemelést megerősítő hivatalos dokumentumhoz nem fértünk hozzá.

Mi jöhet ezután

Három elítélt ítélethirdetése még hátravan, a kártérítés összegéről pedig a bíróság később dönt. A vádhatóság a vagyonelkobzási kérdéseket külön ügyészre bízta, ez a szál tehát nem zárult le. Suttont mindaddig megilleti az ártatlanság vélelme, amíg ügyében jogerős ítélet nem születik, hiszen ellene bíróság még nem döntött.

Arra egyik hivatalos irat sem ad választ, hogy a szervezet oroszországi vagyonából bármi visszakerülhet-e a megkárosított biztosítókhoz. Kiadatási egyezmény hiányában a jogi eszközök hatóköre a megkérdezett szakértő előrejelzése szerint az amerikai joghatóság alá eső vagyonra korlátozódik.

A Polkorrekt véleménye

A telemedicinás csalás igazi elszenvedője nem egy arctalan biztosítótársaság, hanem az a hétköznapi ember, akit egy ismeretlen hívó fölösleges gyógyszerekkel etetett meg, és aki a következő évben magasabb díjat fizetett.

Hét embert elítéltek, a szervezet vezetőjeként megvádolt férfi pedig autóflottát gyűjt Moszkva mellett, mert a két állam között nincs kiadatási megállapodás. Az igazságszolgáltatás akkor hiteles, ha a legkisebb végrehajtót és a legnagyobb haszonélvezőt egyaránt eléri. Amíg a földrajz erősebb a vádiratnál, addig a börtönbüntetés csak a maradékot sújtja.

Források

1. United States Department of Justice, Office of Public Affairs: Three Members of International Criminal Organization Sentenced to Lengthy Sentences in 2 Billion Telemedicine Healthcare Fraud Scheme, sajtóközlemény, szám: 26-521, 2026. május 19. https://www.justice.gov/opa/pr/three-members-international-criminal-organization-sentenced-lengthy-sentences-2-billion
2. U.S. Attorney’s Office, Eastern District of New York: Leader and Members of Moscow-Based Health Care Fraud and Money Laundering Conspiracy Charged in International Telemedicine Scheme, sajtóközlemény, 2023. november 7.; ügyszám: E.D.N.Y. 21-CR-564 (S-3) (WFK) https://www.justice.gov/usao-edny/pr/leader-and-members-moscow-based-health-care-fraud-and-money-laundering-conspiracy
3. U.S. Attorney’s Office, Eastern District of New York: Seven Members of Moscow-Based Criminal Organization Plead Guilty in Over 1.7 Billion International Telemedicine Scheme, sajtóközlemény, 2024. november https://www.justice.gov/usao-edny/pr/seven-members-moscow-based-criminal-organization-plead-guilty-over-17-billion
4. U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control: Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, AGAYEV, Bekkhan Vakhayevich bejegyzés, RUSSIA-EO14024, 2022. március 24. https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20220324
5. U.S. Department of the Treasury: U.S. Treasury Sanctions Russia’s Defense-Industrial Base, the Russian Duma and Its Members, and Sberbank CEO, sajtóközlemény, szám: JY0677, 2022. március 24. https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0677
6. U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control: Russia-related Designations, 2024. augusztus 23. (az Evraz-csoporthoz tartozó társaságok jegyzékbe vétele) https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240823
7. OCCRP és Important Stories: The Alleged Mastermind of a 2 Billion U.S. Telemedicine Scam Is Enjoying the Luxury Life in Russia, oknyomozó cikk, 2026. július 29. https://www.occrp.org/en/investigation/the-alleged-mastermind-of-a-2-billion-us-telemedicine-scam-is-enjoying-the-luxury-life-in-russia
8. Brooklyn Eagle: 3 sentenced to prison in 2B telemedicine fraud scheme, 2026. május 20. https://brooklyneagle.com/388108/3-sentenced-to-prison-in-2b-telemedicine-fraud-scheme/
9. Washington Examiner: Member of international fraud ring sentenced in 2 billion telehealth scheme, 2026. május 19. https://www.washingtonexaminer.com/news/justice/4575027/moscow-healthcare-fraudster-sentenced-2-billion-telemedicine-scheme/
10. Townhall: Moscow-Based Crime Ring Members Get Prison Time in 2B Healthcare Fraud Case, 2026. május 20. https://townhall.com/tipsheet/scott-mcclallen/2026/05/20/moscow-based-crime-ring-members-get-prison-time-in-2b-healthcare-fraud-case-n2676418