Pénzmosás Budapest szívében: 540 milliót foglaltak le

Pénzmosás Budapest centrumában! A KR NNI június 3-án csapott le egy nemzetközi hálózatra. Tíz gyanúsítottat fogtak el, a hatóságok több mint 540 millió forint értékű vagyont vontak el.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatala (KBEH) tavaly indított eljárást bűnszervezetben elkövetett pénzmosás miatt. Külföldi társhatóságoktól érkező információk alapján derült ki, hogy egy kiterjedt hálózat kábítószer-kereskedelemből és más bűncselekményekből befolyt pénzeket mosott tisztára Magyarországon.

A szervezetet egy szír származású magyar férfi, Maradini Talal, és szír társa, Youssef Mahmoud vezette. A pénz EU-s és balkáni országokból érkezett, gépkocsikba épített rejtekhelyeken.

A VIII. kerületi Ganz negyedben működő illegális pénzváltóban nagyobb bankjegyekre váltották, majd Isztambulba, Ciprusra és Görögországba juttatták ki. Légi úton vákuumfóliázott bőröndökben szállítottak, darabonként 260 000 és 880 000 euró közötti összegeket.

A futárszolgálatot két teljes família tagjai látták el. Az F. és a Z. família tagjai meghatározott díjért vállaltak utakat, útjaiként akár 1500 eurót kaptak. Legális jövedelmük egyiküknek sem volt, ennek ellenére a tagok rendszeresen cserélték telefonszámaikat és autóikat, az üzenettörténeteket folyamatosan törölték. A külföldi átadásokon, ismeretlenek között tokenekkel azonosították egymást.

Razzia 18 helyszínen: elfogások és lefoglalások

Június 3-án egyszerre 18 helyszínen csaptak le a nyomozók. Az F. família 30 éves lányát a Budapest Liszt Ferenc Repülőtéren fogták el. Épp a Ciprusra induló járatra akart felszállni, feladott poggyászában 500 000 eurót rejtett el. A razziákon 13 autót, 370 millió forintnyi készpénzt és ingatlant foglaltak le, bankszámlákon 126 millió forintnyi vagyont zároltak. Az elvont vagyon összege meghaladja a 540 millió forintot.

A bíróság hét gyanúsított letartóztatását rendelte el, kettőre bűnügyi felügyeletet szabott ki. A két vezető, Maradini Talal és Youssef Mahmoud szökésben van, elfogatóparancsot adtak ki ellenük. Aki hollétükről tud, hívja a 112-es segélyhívót, vagy névtelenül a 06/80-555-111-est – kéri a rendőrség.

Az ügyhöz kapcsolódik egy 45 éves magyar férfi esete is. Őt 2026 márciusában fogták el Passau közelében milliós euróösszeggel. A Z. testvérpár fivérét a KR NNI most a német hatóságokkal közösen vizsgálja.

(a nyitókép csak illusztráció)